Dans le cadre d'une enquête en cours, la Financial Crimes Commission (FCC) a procédé à l’arrestation de Premchand Mungur, âgé de 68 ans, ancien directeur général et président du Management Credit Forum (MCF) de la SBM Bank (Mauritius) Ltd, le 18 juin 2025.
Sur la base des éléments en sa possession, la FCC estime avoir des raisons valables de soupçonner que Premchand Mungur a illégalement induit en erreur le conseil d’administration de la SBM Bank (Mauritius) Ltd en vue de faire approuver une facilité de rachat au bénéfice de la société Dhyanavartam Ltd, d'un montant de Rs 470 millions. Cette manœuvre aurait conduit la banque à valider ladite facilité de rachat, dont le décaissement a exposé la SBM Bank (Mauritius) Ltd à un risque de perte financière.
Les officiers de la FCC n'ont formulé aucune objection quant à la libération sous caution du directeur général de la SBM, Premchand Mungur. Celui-ci devra fournir deux cautions de Rs 450 000 chacune, imposées par la magistrate Naazish Sakauloo, en cour de Port Louis.
A souligner que Premchand Mungur est accusé de Fraud by Abuse of Position, selon la section 42 de la FCC Act. Cette accusation provisoire est liée à des prêts alloués à Dhyanavartam Ltd, anciennement connu sous le nom de Mauriplage Beach Resort, et en lien avec Sanjiv Ramdanee.
