La lutte contre le financement du trafic de drogue prend un nouveau tournant sous la Financial Crimes Commission Act 2023, en particulier à travers la section 45. Celle‑ci vise sévèrement toute forme de financement direct ou indirect d’activités liées au trafic de drogue.

Que dit cette section ? 

Selon cette disposition, toute personne finançant ou collectant des fonds, même indirectement, pour des activités telles que l’importation, la fabrication, la transformation, la vente, le transport ou l’achat de stupéfiants commet une infraction.

Il en va de même pour quiconque tire profit ou commission de ces activités et a des raisons de croire que les fonds proviennent du trafic. Les contrevenants encourent une amende pouvant atteindre Rs 20 millions et une peine d’emprisonnement de dix ans.

Ce cadre légal a pris toute son importance dans l’affaire Robert Banee. Ce dernier est soupçonné d’avoir utilisé des circuits financiers opaques pour faciliter des transactions liées à des réseaux de stupéfiants.

Bien que les détails soient encore au stade d’enquête par la FCC, des éléments tendent à montrer que des fonds d’origine suspecte auraient servi à organiser la logistique d’importation de drogues.

Le directeur général de la FCC, Sanjay Dawoodarry, a récemment rappelé que plus de Rs 50 milliards sont actuellement sous investigation pour des crimes financiers, dont une partie concernerait le financement du trafic de drogue.